Cumplir con las obligaciones relacionadas con Prevención de Lavado de Dinero puede requerir revisar clientes, operaciones, documentos, montos y avisos de forma constante.
Cuando estos procesos se llevan únicamente en hojas de cálculo, aumenta el trabajo manual y puede ser más difícil conservar un historial claro.
Un software PLD permite organizar y automatizar parte de estas tareas.
Tecnología para apoyar el cumplimiento
Trovero PLD incorpora herramientas para evaluación de riesgos, perfilamiento de clientes, monitoreo de operaciones, alertas, expedientes y generación de información para reportes.
Para empresas que realizan Actividades Vulnerables, el SAT establece obligaciones como alta y registro, identificación de clientes, información del beneficiario controlador, conservación de documentos y presentación de avisos.
La plataforma ayuda a mantener estos procesos dentro de una estructura más clara, aunque el software no sustituye las políticas internas, asesores ni responsables de cumplimiento.
Con Trovero PLD puedes reducir tareas manuales y mantener mayor control sobre clientes, riesgos, operaciones y reportes.
