La Prevención de Lavado de Dinero no debería verse únicamente como una tarea para evitar sanciones. También ayuda a conocer mejor a los clientes, identificar riesgos y mantener una operación más transparente.
En México, la LFPIORPI establece obligaciones específicas para quienes realizan las llamadas Actividades Vulnerables, mientras que las entidades financieras pueden estar sujetas a disposiciones particulares de su sector.
¿Cómo ayuda la tecnología?
Un sistema PLD puede centralizar expedientes, datos de clientes, perfiles de riesgo y movimientos para facilitar el seguimiento.
Trovero PLD permite configurar matrices de riesgo, analizar perfiles transaccionales, generar alertas, consultar listas de interés y mantener información histórica sobre clientes y operaciones.
También puede ayudar a preparar archivos y reportes necesarios para distintos procesos regulatorios, dependiendo del tipo de empresa.
La principal ventaja es contar con información mejor organizada y reducir actividades repetitivas.
Con Trovero, convierte el cumplimiento PLD en un proceso más trazable, ordenado y fácil de administrar.
