KYC y PLD cumplen funciones relacionadas, pero no idénticas.
KYC se enfoca en conocer e identificar al cliente, mientras que los procesos PLD amplían ese control mediante evaluación de riesgo, seguimiento de operaciones y alertas durante la relación.
Un Software PLD con KYC permite mantener ambas etapas conectadas.
Conoce, evalúa y monitorea
Trovero PLD permite capturar información del cliente, realizar validaciones KYC, clasificar perfiles por nivel de riesgo y mantener seguimiento sobre operaciones.
También puede utilizar listas PEP y otras bases de datos de interés como parte de los procesos de revisión.
Después del alta, la plataforma puede comparar el comportamiento de las operaciones con el perfil establecido y generar alertas cuando existen movimientos que requieren atención.
Esto evita que KYC se convierta en una revisión que únicamente ocurre una vez.
Con Trovero, el conocimiento del cliente puede mantenerse actualizado durante toda la relación y formar parte de una estrategia PLD más completa.
