Las Actividades Vulnerables comprenden distintos sectores y operaciones que, por su naturaleza, pueden ser utilizadas para introducir recursos ilícitos en la economía. El SAT señala que estas actividades están establecidas en el artículo 17 de la LFPIORPI.
Para quienes se encuentran dentro de este régimen, llevar un control adecuado de clientes, operaciones y avisos es parte importante del cumplimiento.
Simplifica el seguimiento
Trovero PLD está diseñado también para empresas que realizan Actividades Vulnerables. Permite configurar niveles de riesgo, monitorear operaciones, generar alertas y mantener expedientes electrónicos.
También incorpora herramientas relacionadas con beneficiarios controladores, PEP, listas de interés y generación de archivos para procesos de reporte.
El SAT señala que los sujetos obligados deben, según corresponda, registrarse, identificar clientes o usuarios, conservar información, contar con lineamientos internos y presentar avisos.
Contar con un sistema no elimina estas responsabilidades, pero ayuda a mantenerlas mejor organizadas.
Con Trovero PLD puedes adaptar tus controles a la actividad de tu empresa y reducir el trabajo manual dentro de tu proceso antilavado.
