Prevenir operaciones de riesgo comienza desde el momento en que una empresa conoce a su cliente. Por eso, los procesos KYC (Know Your Customer) y las herramientas de Prevención de Lavado de Dinero se han vuelto importantes para financieras y empresas que manejan Actividades Vulnerables.
Un software antilavado y PLD en México ayuda a reunir datos de clientes, documentos, perfiles de riesgo, alertas y operaciones dentro de una sola plataforma.
KYC y PLD trabajando juntos
Trovero PLD incorpora herramientas para validación KYC, perfil transaccional, clasificación de clientes por nivel de riesgo, monitoreo de operaciones y consulta de listas relacionadas con personas de interés. También permite mantener expedientes e historial para facilitar revisiones internas.
El beneficio de conectar KYC y PLD es sencillo: conocer mejor al cliente desde el inicio facilita detectar cambios o movimientos que no coinciden con su perfil habitual.
En México, el SAT señala que quienes realizan Actividades Vulnerables deben identificar y verificar a sus clientes o usuarios y cumplir otras obligaciones conforme a la LFPIORPI.
Con Trovero puedes llevar tus procesos KYC y PLD hacia una operación más organizada, automatizada y trazable.
