Los procesos antilavado modernos comienzan con una pregunta básica: ¿conoces realmente a tu cliente?
KYC ayuda a recopilar y validar información del usuario, mientras que un sistema PLD permite seguir su nivel de riesgo y comportamiento durante la relación comercial.
Por eso, ambas herramientas funcionan mejor cuando están conectadas.
Desde el alta hasta el monitoreo
Trovero permite integrar procesos de KYC con perfilamiento, monitoreo y alertas dentro de su estrategia de cumplimiento. La plataforma puede revisar información del cliente, consultar listas y mantener expedientes para seguimiento.
Además, su Core Cartera incorpora onboarding digital con validaciones KYC, biometría y documentación, ayudando a organizar la información desde el inicio de la relación financiera.
En México, la identificación y verificación de clientes forma parte de las obligaciones aplicables a quienes realizan Actividades Vulnerables conforme a la LFPIORPI.
Trovero conecta tecnología KYC y PLD para que el conocimiento del cliente no termine al momento de aprobar una operación.
