Una financiera necesita administrar créditos y, al mismo tiempo, mantener controles sobre los clientes y operaciones que forman parte de su cartera.
Cuando el área de crédito y el área de cumplimiento trabajan con información separada, puede ser más difícil conocer el contexto completo de cada cliente.
Un Software PLD para Financieras ayuda a conectar estos procesos.
Riesgo y cartera mejor relacionados
Trovero ofrece un ecosistema donde Core Cartera puede complementarse con Software PLD. Su solución antilavado permite realizar perfilamiento de clientes, matrices de riesgo, monitoreo, alertas y consultas de listas.
También incorpora funciones KYC para mantener información del cliente organizada desde etapas tempranas.
En el caso de las SOFOM ENR, la CNBV mantiene obligaciones y supervisión específicas en materia de PLD/FT, incluyendo trámites y reportes a través de los medios oficiales correspondientes.
La tecnología ayuda a organizar el proceso, pero cada financiera debe configurar sus controles según las disposiciones que le correspondan.
Con Trovero, integra cartera y PLD para brindar a tu equipo mayor visibilidad sobre clientes, operaciones y riesgos.
