Un software de prevención de lavado de dinero ayuda a las empresas a revisar clientes y operaciones mediante procesos más ordenados y automáticos.
En lugar de depender únicamente de hojas de cálculo, el sistema puede concentrar expedientes, niveles de riesgo, alertas e historial dentro de una sola plataforma.
¿Qué puede hacer un software antilavado?
Trovero PLD permite configurar perfiles y matrices de riesgo, realizar monitoreo de operaciones, generar alertas y mantener información relacionada con clientes de alto riesgo o PEP.
También contempla herramientas para beneficiario controlador, expedientes y generación de información relacionada con avisos y reportes.
Estas funciones ayudan a que el equipo pueda identificar con mayor rapidez los casos que requieren atención.
Además, tener un historial organizado facilita las revisiones internas y procesos de auditoría.
Menos trabajo manual, mayor trazabilidad
El valor del software no está en tomar todas las decisiones por la empresa.
Está en reunir información y automatizar tareas para que el responsable pueda analizar los casos importantes con mejores datos.
Trovero ofrece esta solución tanto para entidades financieras como para empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Digitaliza tus procesos PLD con Trovero y brinda a tu equipo una herramienta especializada para identificar, monitorear y dar seguimiento a riesgos.
