Conocer a tu cliente es una de las bases de una buena estrategia de prevención.
Los procesos KYC (Know Your Customer) ayudan a recopilar y verificar información del cliente, mientras que el Software PLD utiliza esos datos para apoyar la evaluación y seguimiento del riesgo.
Cuando ambos procesos están conectados, la empresa puede tener una visión más completa.
Del conocimiento del cliente al monitoreo
Trovero PLD incorpora herramientas para registrar información del cliente, analizar perfiles, trabajar con PEP y clientes de alto riesgo y mantener seguimiento sobre operaciones.
Además, Trovero cuenta con un portal de onboarding que permite digitalizar procesos de validación y originación, complementando la información utilizada posteriormente en cartera y cumplimiento.
Esto ayuda a evitar que KYC se convierta únicamente en una revisión inicial.
El perfil del cliente puede utilizarse como referencia para analizar su comportamiento durante la relación comercial.
KYC y PLD dentro de una misma estrategia
La ventaja es tener más continuidad entre identificación, evaluación y monitoreo.
Esto reduce información aislada y permite que el equipo encuentre con mayor facilidad los datos que necesita.
Con Trovero puedes conectar KYC y PLD para conocer mejor a tus clientes y mantener mayor seguimiento sobre sus operaciones.
