Las obligaciones de prevención de lavado no corresponden únicamente a bancos y financieras.
La LFPIORPI identifica diferentes Actividades Vulnerables, entre ellas ciertas operaciones de préstamos por sujetos distintos de entidades financieras, desarrollo inmobiliario, vehículos, arrendamiento de inmuebles, servicios profesionales y activos virtuales, entre otras.
Para las empresas que realizan estas actividades, controlar clientes, operaciones y documentación puede convertirse en un proceso complejo si todo se administra manualmente.
Un Software PLD adaptado a distintas actividades
Trovero PLD está diseñado también para empresas con Actividades Vulnerables y permite configurar procesos según el tipo de operación.
La plataforma incorpora:
- Identificación y registro de clientes.
- Gestión de beneficiario controlador.
- Matrices y niveles de riesgo.
- Alertas automáticas.
- Monitoreo de operaciones.
- Expedientes digitales.
- Generación de archivos para avisos.
El SAT señala que los sujetos obligados deben atender distintas obligaciones de identificación, registro, conservación de información y avisos conforme a la actividad realizada.
Convierte el cumplimiento en un proceso más ordenado
La ventaja de utilizar tecnología es reducir controles manuales y facilitar que cada operación pueda revisarse con mayor contexto.
Con Trovero PLD puedes adaptar tus controles a tu Actividad Vulnerable y mantener clientes, operaciones, riesgos y avisos dentro de una plataforma especializada.
