No todas las empresas que deben atender obligaciones antilavado son bancos o financieras.
La LFPIORPI considera como Actividades Vulnerables distintas operaciones, como ciertos préstamos realizados por sujetos distintos a entidades financieras, desarrollo inmobiliario, comercialización de vehículos, arrendamiento de inmuebles, activos virtuales y otras actividades previstas por la ley.
Por ello, un software PLD también puede ser útil para empresas fuera del sector financiero tradicional.
Control según tu tipo de actividad
Cada Actividad Vulnerable puede tener reglas y umbrales diferentes. El SAT mantiene tablas oficiales de identificación y aviso, actualizadas después de la reforma publicada el 16 de julio de 2025.
Trovero PLD permite configurar monitoreo, perfiles de riesgo, alertas, expedientes y procesos relacionados con diferentes tipos de Actividades Vulnerables. La marca presenta su solución para sectores como inmuebles, arrendamiento, vehículos, créditos y activos virtuales, entre otros.
Esto ayuda a evitar que el seguimiento dependa de controles manuales distintos para cada cliente.
Con Trovero PLD puedes adaptar la plataforma a tu actividad y mantener mayor claridad sobre operaciones, umbrales y obligaciones.
