Cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado puede implicar registrar información, identificar clientes, revisar operaciones, conservar documentos y presentar avisos cuando corresponda.
El problema aparece cuando cada tarea se controla en un archivo diferente y el equipo debe revisar manualmente fechas, montos y expedientes.
Un Software PLD ayuda a ordenar estos procesos.
Convierte tareas complejas en procesos más claros
Para quienes realizan Actividades Vulnerables, el SAT señala obligaciones relacionadas con alta y registro, identificación y verificación de clientes, información del beneficiario controlador, conservación de documentación y presentación de avisos, según corresponda.
Trovero PLD ayuda a organizar esta información mediante expedientes, matrices de riesgo, monitoreo, alertas y generación de archivos para avisos.
Esto reduce la dependencia de controles manuales y facilita consultar qué ocurrió con cada cliente u operación.
Tecnología que ayuda, pero no sustituye el cumplimiento
Ningún software elimina las obligaciones legales de una empresa. Las políticas, revisiones y responsables siguen siendo necesarios.
La tecnología sirve para hacer ese trabajo más claro, trazable y eficiente.
Con Trovero PLD puedes simplificar gran parte de la operación diaria de cumplimiento y mantener mejor organizada la información que necesita tu equipo.
