En Trovero entendemos que la Prevención de Lavado de Dinero no debería depender de decenas de archivos, controles separados y revisiones que consumen gran parte del tiempo del equipo.
Por eso, nuestro Software PLD está pensado para centralizar información y apoyar las actividades diarias de cumplimiento.
Una plataforma para tu equipo de PLD
Trovero PLD incorpora alertamientos automáticos, perfil transaccional, matrices de riesgo y herramientas para monitorear operaciones.
También permite trabajar con información de beneficiarios controladores, PEP, clientes de alto riesgo, expedientes y listas de interés.
Para empresas sujetas a la LFPIORPI, la plataforma contempla funciones relacionadas con la preparación de avisos y seguimiento de Actividades Vulnerables. Para entidades financieras, también dispone de herramientas dirigidas a procesos y reportes del sector.
Más tiempo para analizar, menos para buscar información
Automatizar controles permite que el equipo dedique menos tiempo a tareas repetitivas y más a revisar operaciones que realmente necesitan atención.
La plataforma no reemplaza al responsable de cumplimiento. Lo ayuda a trabajar con información más organizada y trazable.
Nuestro objetivo con Trovero PLD es brindar a tu empresa una herramienta clara, adaptable y especializada para fortalecer sus procesos de prevención.
